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• 虚拟货币洗钱犯罪打击难点与治理对策

  鉴于虚拟货币具有可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性，当前洗钱风险管理面临新技术、新产品、新支付渠道等挑战，加强风险防控、严厉打击利用虚拟货币洗钱犯罪迫在眉睫。对此，可通过建设虚拟货币资金追踪分析系统、坚持全链条打击、加强专业队伍建设、完善涉案虚拟资产处置制度...[详细]
  时间：2023-01-13 16:38 查看：2858次标签：洗钱虚拟货币反洗钱
• 反洗钱：现代金融监管的重要内容

  作为现代金融监管体系的重要内容，反洗钱是维护经济社会稳定的重要保障，是切实防范金融风险、优化行业监管效果的重要抓手，也是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。...[详细]
  时间：2019-08-21 10:33 查看：1101次标签：赵雅楠反洗钱金融监管